证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-080 华维设计集团股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 11 月 20 日，华维设计集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议以 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。 本公司董事会为提名人。 提名王洋洋先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事 会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 为落实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，独立董事廖义刚先生申请辞去公司独立董事职务。任 命王洋洋先生为公司独立董事，提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 （三）新任董监高人员履历 ...