会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开，4月15日书面通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][31] 公司换届 - 公司第三届董事会于2024年4月19日任期届满，需换届[28][31] 授信申请 - 2024年度拟向中国银行大连金普新区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[32] - 2024年度拟向中国建设银行大连金州支行申请2600万元授信额度，期限12个月[33] - 拟向招商银行大连分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[35] 股东大会 - 公司计划于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[37]