董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为宋飞女士、顾 华志先生、袁林先生，审计委员会主任委员由专业会计人士宋飞女士担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-013 洛阳科创新材料股份有限公司 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通 合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所（特殊普 通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的 ...