证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-060 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 公司设立董事会审计委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，健全公 司决策程序，加强内控管理体系建设，根据相关法律法规、规范性文 件的规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二次会议， 决定在董事会下设立审计委员会。 二、 选举董事会审计委员会委员的情况 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名， 不在公司担任高级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委 员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会成员如下： 主任委员（召集人）：赵强先生 委员：万勇先生、张海安先生 审计委员会委员任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满日止，期间如有委员不再担任公司董 事职务，则自动失去委员资格，并由董 ...