证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-063 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 司章程》"），结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 ...