会议信息 - 董事会会议于2023年12月11日以通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》同意5票，关联董事4人回避，需股东大会审议[5][6][7] - 《关于公司及控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案》同意9票，无需回避，需股东大会审议[8][10][11] - 《关于公司2024年度提供担保的议案》同意9票，无需回避，需股东大会审议[13][14][15] - 《关于公司2024年度开展外汇衍生产品业务的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[16][17][18] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[20][21][22] - 《关于公司提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[23][24][26]