会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》等4项议案无需提交股东大会审议[5][25][26][35] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等11项议案尚需提交股东大会审议[7][10][11][13][14][19][22][23][28][31][37] 其他事项 - 公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[36] - 拟定独立董事津贴为6万元/年（税前）[31]