会议信息 - 董事会会议于2023年12月18日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2023年12月7日，方式为书面[3] 议案表决 - 《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》同意7票，无需股东大会审议[5] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意5票，两董事回避，无需股东大会审议[6]