会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日现场召开，4月12日书面通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等11项议案同意7票，需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][12][13][15][16][18] - 《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》同意3票，4名关联董事回避，需提交股东大会审议[19] - 《关于独立董事津贴方案的议案》拟定每人每年6万元（税前），同意4票，3名关联董事回避，需提交股东大会审议[20][21] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案同意7票[22][23][25][26][27][29][30] 备查文件 - 包含第三届董事会第十八次会议等多项决议[31][32]