会议信息 - 董事会会议于2023年12月8日在江苏省常州市召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 拟于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会[30] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[6][8][12][15][18][21][26] 人事聘任 - 聘任刘娟芳为公司内部审计负责人，任期至第三届董事会届满[11] 资金安排 - 原闲置自有资金买理财产品额度8000万元，拟增加4000万元，合计不超1.2亿元[20] 制度相关 - 制定《独立董事专门会议工作制度》[27] - 部分议案尚需提交股东大会审议[19][22][26][29]