证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-054 常州迅安科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第四 届董事会第七次会议、2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通 过《关于变更注册资本、变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-047）。 二、工商变更登记情况 2025 年 7 月 4 日 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2025 年 7 月 4 日取得常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 注册资本由"6110 万元整"变更为"7332 万元整" ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月20日在常州召开[2] - 出席股东6人，持股53,255,726股，占比72.6347%[3] - 网络投票股东1人，持股122,126股，占比0.1666%[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数占比100%[6] 参会人员 - 公司8位董事、3位监事全部出席会议[4] 备查文件 - 包括股东会决议和法律意见书[8]

股东会安排 - 2025年5月29日董事会审议通过召开临时股东会议案[7] - 2025年5月30日公告召开通知[7] - 2025年6月20日15:00召开，网络投票时间为6月19 - 20日[8] - 股权登记日为2025年6月17日[9] 参会情况 - 现场及通讯、网络出席6人，代表股份53,255,726股，占总股本72.6347%[13] 审议议案 - 审议《关于变更注册资本等议案》[17] - 议案表决结果为53,255,726股同意，占比100%[19] 会议结果 - 股东会召集与召开等均合法有效[22]

公司基本信息 - 公司于2022年12月6日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票1085万股，于2023年1月11日在北交所上市[6] - 公司注册资本为人民币7332.00万元[9] - 公司股份总数为7332.00万股，均为人民币普通股[18] 股权结构与限制 - 公司设立时，高为人持股比例57%，瞿劲持股比例21%，吴雨兴和李德明持股比例均为11%[18] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后6个月内不得转让[29] - 公司控股股东等在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内等期间不得买卖本公司股票[29] - 公司高管、核心员工参与战略配售取得股票12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[30] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] - 公司控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[39] - 公司股东及其关联方占用公司资金，董事会应收回并追究责任[41] 重大交易审议 - 审议与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[43] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易[43] - 审议成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的交易[43] - 审议交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元的交易[44] - 审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元的交易[44] - 审议交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元的交易[44] - 审议连续12个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项[45] 担保与会议相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[47] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 公司应在年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发通知，通知期限含发出当日，不含会议当日[56][59] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[62] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[63] 会议决议与选举 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[76] - 关联交易事项决议需出席股东会的非关联股东所持表决权超1/2通过，特别决议事项需超2/3通过[80] - 董事、非职工监事候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提出[84] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会在董事、监事选举中应推行累积投票制[85] 董监高相关 - 因犯罪被剥夺政治权利或因相关经济犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任董事[95] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[95] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[95] - 董事任期为3年，可连选连任[96] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[96] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[97] - 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数二分之一，公司应作书面说明并披露[98] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露经审计的年度财报，前6个月结束2个月内披露半年度财报[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[153] - 股东会决议后，公司需在2个月内完成股利（或股份）的派发[153] - 满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%[159] - 最近三年公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[159] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[171] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[179] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[180] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30或45日内有权要求清偿或担保[182] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[186] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30或45日内申报债权[188]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 10 日，地点在常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 [3] - 参会单位为东吴证券、国泰海通证券，上市公司接待人员有董事、董事会秘书李德明先生和董事、财务总监顾珂先生 [3] 产品相关情况 - 产品属个人防护装备行业细分领域，广泛应用于机械制造等多个行业的个人防护，通过多项国内外权威认证，远销发达国家和地区，与全球多家知名企业达成战略合作伙伴 [4][5] - 产品无明显季节性和周期性 [7] 市场需求情况 - 国内职业安全和劳动防护用品法律法规体系完善，职业教育规范且宣传力度加大，劳动者自我防护意识提高，推动国内个人防护装备市场规模较快增长 [5] 研发投入情况 - 2024 年公司研发投入较上一年度增长 7.82%，占营业收入的 5.09% [6] - 未来将继续加大研发投入，围绕智能个人防护装备核心技术研发，加强与高校、科研机构合作 [6] 项目进展情况 - 募投项目进行部分装修收尾工作，最迟 2025 年 8 月 31 日正式投产 [8] - 泰国子公司于 2025 年 1 月 10 日成立，目前着手试生产准备工作 [8] 智能制造布局情况 - 已引进 ERP、PLM、BPM 等系统，实现关键环节全流程覆盖与可视化管理，提升研发与生产运营效率 [9] - 未来会继续引进 MES 系统、WMS 仓库管理系统等，提高智能制造及品质检测管理水平，优化信息化和数字化水平 [9]

公司减持动态 已完成减持 - 博思软件董事叶章明减持79.27万股（占总股本0.1055%），监事会主席毛时敏减持40万股（0.0532%）[1] - 光环新网控股股东舟山百汇达累计减持5376.84万股（2.99%）[4] - 恒勃股份股东台州启鸿累计减持9.3万股（0.09%）[6] - 宏和科技董事长毛嘉明累计减持32.02万股（0.0364%）[8] - 金埔园林股东苏州高新累计减持183万股（0.9949%）[16] - 开润股份董事王海岗减持6万股（0.03%）[17] - 联明股份总经理林晓峰累计减持8.2万股（0.0323%）[20] - 联特科技股东武汉同创光通减持66.32万股（0.5112%）[21] - 凌志软件股东周颖减持108.89万股（0.272%），董事梁启华减持80.7万股（0.2017%）[22] - 派能科技股东融科创投累计减持735.91万股（2.9993%）[25] - 迅安科技员工持股平台累计减持146.64万股（2%）[33] - 中无人机股东成都产投累计减持675万股（1%）[40] 新披露减持计划 - 汉嘉设计董事叶军拟减持不超过35.6万股（0.1577%）[2] - 高盟新材董事长王子平拟减持171.03万股（0.4%），副总陈兴华拟减持4.71万股（0.01%）[3] - 宏柏新材股东新余宝隆拟减持1890万股（2.9763%）[7] - 汉威科技股东马良铭拟减持328万股（0.9965%）[9] - 汇隆新材三名高管合计拟减持不超过4.13万股[10] - 吉峰科技三名股东合计拟减持1482.72万股（3%）[11] - 佳禾智能股东泰安文曜拟减持376.5万股（1%）[12] - 江山股份股东乐山福华拟减持1291.95万股（3%）[14] - 洁特生物股东广州汇资拟减持18.63万股（0.1327%）[15] - 来伊份控股股东拟减持1003.27万股（3%）[19] - 美心翼申股东中信证券投资拟减持82.36万股（1%）[23] - 民德电子股东新大陆拟减持341.94万股（2%）[24] - 天德钰股东Corich LP拟减持572.19万股（1.4%）[28][30] - 新金路7名高管合计拟减持不超过50.23万股（0.078%）[31] - 新希望3名高管合计拟减持不超过57.11万股（0.0126%）[32] - 宜安科技高管李卫荣拟减持45万股（0.0652%）[34] - 永东股份股东东方富海拟减持不超过1.26%股份[35] - 中电港股东大基金拟减持2279.7万股（3%）[38] - 中航光电股东河南投资集团拟减持700万股（0.33046%）[39] 减持计划进展 - 建科智能实控人陈振华累计减持130.98万股（1%）[13] - 兆威机电股东共青城清墨累计减持204.9万股（0.853%）+大宗减持57万股（0.2373%）[36] - 浙农股份股东泰安泰累计减持92.12万股（0.18%）[37] 其他重要变动 - 睿智医药股东上海睿昀及一致行动人持股比例降至5%以下[26] - 唐源电气控股股东周艳及一致行动人持股比例降至52.5336%[27] - 天味食品6名高管合计减持93.65万股（0.088%）[29]

员工持股平台减持情况 - 减持前持股6240000股，比例8.5106%[3] - 减持1466400股，占比2.00%[4] - 减持价格18.05 - 20.22元，总额27631800.97元[4] - 减持后持股4773600股，比例6.5106%[4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年5月20日至6月9日[4] 减持相关说明 - 减持计划实施完毕，与披露一致[4][5] - 减持时间届满，未提前终止计划[5]

资本变更 - 公司拟将注册资本由6110万元增至7332万元[3] - 公司拟将股份总数由6110万股增至7332万股[3] 地址变更 - 公司拟变更注册地址至江苏省常州市东关路1号（一照多址）[3] 权益分配 - 2025年5月20日除权除息后，资本公积每10股转增2股[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[6] - 现场会议于2025年6月20日15:00召开[7] 投票与登记 - 网络投票时间为2025年6月19日15:00 - 20日15:00[7] - 股权登记日为2025年6月17日[9][10] - 登记时间为2025年6月19日9:30 - 15:30[16] 其他 - 聘请北京大成（杭州）律师事务所2名律师参会[10] - 会议地点在江苏省常州市公司办公楼会议室[11] - 审议变更注册资本等议案[13]

股本变动 - 公司总股本6110万股，每10股转增2股，转增后总股本增至7332万股[6] 地址与章程变更 - 公司拟将注册地址变更为江苏省常州市常州经济开发区潞城街道东关路1号[7] - 公司章程修订后，注册资本为7332万元，股份总数为7332万股[8] 会议安排 - 拟于2025年6月20日下午15：00召开第一次临时股东会[11]