工商变更 - 公司于2025年9月24日取得换发的《营业执照》[4] - 注册地址变更为“江苏省常州市经济开发区东关路1号”[4] 公司信息 - 公司注册资本为7332万元整[4] - 公司成立于2001年05月17日[4] - 公司法定代表人为高为人[4] - 公司住所为江苏省常州市经济开发区东关路1号[4] 会议与备案 - 2025年8月25日召开第四届董事会第八次会议、9月11日召开2025年第二次临时股东会[3] - 《公司章程》修订内容已在常州市政务服务管理办公室完成备案[5]

参会情况 - 出席和授权出席股东会股东5人，持表决权股份42,983,008股，占比58.6239%[3] - 网络投票参与股东会股东1人，持表决权股份5,008股，占比0.0068%[3] - 公司在任董事8人，出席7人，董事瞿劲因出差缺席[4] - 公司在任监事3人，全部出席[4] 议案表决 - 多项议案同意股数42,978,000股，占比99.9883%，反对股数5,008股，占比0.0117%[6][7][8][14][16][18] - 修订利润分配管理制度中小股东反对票数5,008股，占比100.00%[20] 人员变动 - 监事会主席刘粉珍、监事吴雨兴、职工代表监事万霞于2025年9月11日离任[21]

会议安排 - 2025年8月25日召开第四届董事会第八次会议，审议召开2025年第二次临时股东会议案[6] - 2025年8月26日公告召开2025年第二次临时股东会通知[6] - 2025年9月10 - 11日15：00为网络投票时间[7] - 2025年9月11日14：30股东会于江苏常州公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东和代表共5人，代表股份42,983,008股，占总股本58.6239%[12] - 现场4人，代表股份42,978,000股，占58.6170%[12] - 网络1人，代表股份5,008股，占0.0068%[13] 议案表决 - 审议3项提案，含特别和普通决议议案[16] - 各议案同意票数42,978,000股，占99.9883%[22] - 各议案反对票数5,008股，占0.0117%[22] - 各议案弃权票数0股，占0.00%[22] - 中小投资者反对票数5,008股，占100.00%[25] - 议案1特别决议通过，其余普通决议通过[29] 结果认定 - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[30] - 召集、召开、人员、表决等均合法有效[31]

公司基本信息 - 公司于2023年1月11日在北京证券交易所上市[1] - 2022年12月6日经中国证监会同意注册向不特定合格投资者公开发行股票1085万股[7] - 公司注册资本为人民币7332.00万元[8] - 公司已发行股份数为7332.00万股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 公司设立时高为人等4位发起人认购股份，合计3100.00万股，占比100%，其中高为人1767.00万股，占比57%；瞿劲651.00万股，占比21%；吴雨兴341.00万股，占比11%；李德明341.00万股，占比11%[17] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，应当经全体董事的三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 公司因减少注册资本等情形收购公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销；属于与其他公司合并等情形的，应在6个月内转让或者注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[25] 股东会相关 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，应在决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[49] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会请求后，应在10日内书面反馈[53][54][55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[59] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，通知期限含发出当日，不含会议当日[58][59] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会召开前一日下午3:00，不迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[62] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[63] - 会议记录保存期限为10年[71] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 董事会工作报告、拟定的利润分配和弥补亏损方案等事项由股东会以普通决议通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[78] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[79][80] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，决议需经出席股东会非关联股东所持表决权超二分之一通过，特别决议事项需三分之二以上通过[80][81] 董事会相关 - 董事候选人名单由董事会或单独/合计持有公司1%以上有表决权股份的股东提出[84] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上的上市公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[85] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[88] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[89] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，正式公布表决结果前相关各方对表决情况保密[91] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[92] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为股东会决议通过之日[97] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[95] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事（如有），总计不得超过公司董事总数的二分之一[96] - 董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为自辞职生效或者任期届满之日起1年[102] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，执行公司事务的董事1名[107] - 公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易需经董事会审议[109] - 公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易需经董事会审议[109] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[112] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需提交董事会审议[112] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[112] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[112] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[116] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[116] - 临时董事会会议召开5日前通知全体董事[118] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[118] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[135] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[136] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[141][144] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[153] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[153] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%[161] - 每年度现金分红金额原则上不低于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[162] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[162] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[162] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[163] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[168] - 会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[176] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[178] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期；以传真、电子邮件送出，被通知方确认收到日为送达日期[182] - 公司指定北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）为刊登公告和披露信息的媒体[184] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[175] - 公司合并应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保[186] - 公司分立应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[187] - 公司减少注册资本，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[189] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[194] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[194] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的三分之二以上通过[194] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[197] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应申请破产清算[200] - 公司清算结束后，清算组应制作报告，报确认并申请注销登记[200]

业绩相关 - 光大证券为迅安科技出具2025年半年度持续督导跟踪报告[1] - 报告期内迅安科技在信息披露等多方面未发现问题[4] - 报告期内迅安科技及股东无违反或不履行承诺情况[5] 风险提示 - 迅安科技主要产品销售受贸易与市场环境影响[6] - 海外产品认证制度变化或使出口业务面临风险[7] - 关联交易若未严格决策，或损害公司或中小股东利益[8] 股权情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[9]

资产出售情况 - 公司拟2488万元出售江苏常州工业用地及厂房等[3] - 交易对方为江苏聚尔康医疗科技有限公司[9] - 交易标的土地7198㎡，房屋10102.85㎡[10] 财务数据 - 2024年末资产总额38484.19万元，净资产30349.60万元[5] - 拟出售资产占资产总额6.46%，占净资产8.20%[5] - 2025年8月11日交易标的市场价值2319.99万元[13] 决策与后续 - 2025年8月25日董事会审议通过出售议案[7] - 交易定价以评估价协商确定，价款支付进度待定[14][15] - 交易后续事项存在不确定性，信息披露在北交所官网[19]

股份相关 - 公司已发行股份数为7332.00万股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[7] 公司变更 - 公司住所变更为江苏省常州市经济开发区东关路1号[3] - 公司法定代表人变更为执行公司事务的董事，由董事长担任[3] 股东权益与义务 - 股东享有按股份份额获得利益分配等权利[10] - 股东承担遵守法律法规和章程等义务[13] 交易审议 - 审议与关联方成交金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[18] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易[18] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产百分之二十的股票[20] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[21] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事[51] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[56] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事[63] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[51] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，可设副总经理若干名[65] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[65] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[73] - 每年度现金分红金额原则上不低于当年可供分配利润的10%[76] 公司其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[80] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[81] 章程修订相关 - 公司拟修订《公司章程》，因条款增删条款序号相应顺延或调整[90] - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权[92]

上市与募资 - 公司于2023年1月11日在北京证券交易所上市，发行价格13元/股，发行股数1085万股，募集资金总额1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[2] 募集资金余额与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额276,197.06元，2024年12月31日专户余额1,599,442.81元[5] - 2025半年度，公司使用募集资金等额置换外币支出64.74万元，拟用研发中心项目中不超600万元置换进口设备支出[6][7] - 本报告期投入募集资金总额10,277,167.65元，已累计投入115,573,855.03元[15] 现金管理 - 报告期用暂时闲置募集资金现金管理，如工商银行通知存款483万元，年化收益1.15%；结构性存款多笔[9] - 2025年4月16日同意用最高不超1500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 报告期末使用闲置募集资金购买理财产品余额为10,000,000元[17] 募投项目 - 年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器项目，调整后投资93,838,410.37元，本报告期投入4,866,327.10元，累计投入94,776,928.51元，投入进度101.00%，2025年7月31日达预定可使用状态[15] - 研发中心项目，调整后投资20,000,000元，本报告期投入5,410,840.55元，累计投入10,613,076.14元，投入进度53.07%，2025年7月31日达预定可使用状态[15] - 补充流动资金调整后投资10,000,000元，本报告期投入0元，累计投入10,183,850.38元，投入进度101.84%[15] 其他情况 - 募投项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日最迟延长至2025年8月31日[16] - 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金、节余募集资金转出、投资境外募投项目情况[8][17]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[5] - 现场会议2025年9月11日14:30，网络投票9月10日15:00 - 9月11日15:00[6] - 普通股股权登记日为2025年9月5日[8] - 会议地点为江苏省常州市经济开发区东关路1号公司办公楼会议室[10] 审议议案 - 取消监事会、变更注册地址、修订公司章程及部分内部管理制度等议案[12][13] - 制定及修订公司部分内部管理制度系列议案[23] - 涉及多项制度修订及制定新制度议案[25] 其他信息 - 登记方式多样，不接受电话登记，9月10日9:30 - 15:30登记[16][17] - 会议联系方式邮编213025，电话0519 - 88410892，股东费用自理[18] - 备查文件有董事会和监事会会议决议[19] - 授权委托书相关规定[25][26]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月25日在常州公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》等5项议案[5][6][7][9][11] 资产交易 - 拟出售常州老厂区工业用地及地上厂房等，评估值2319.99万元，成交价2488万元[7] 公司治理 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，免去两人职务[8] - 拟变更注册地址[8] - 相关议案尚需提交股东会审议[9][11]