公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北交所上市公司[8] - 公司注册资本为13379万元[9] - 公司股份总数为13379万股，均为人民币普通股[14] 股东与股权 - 董利成认缴3600万股，持股45%；李景艳认缴2400万股，持股30%等[14] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%[20] - 董监高所持股份上市起12个月内不得转让[20] - 董监高离职后半年内不得转让股份[20] - 董监高在财报公告前特定时间不得买卖股票[20] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行总额10%，并3年内处理[18] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[22] - 高级管理人员等战略配售股份12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[21] 股东大会 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内召开[38] - 临时股东大会出现规定情形应在2个月内召开[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[42] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[41][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[55] 董事会 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[88][89] - 董事长、副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[93] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保等需出席董事三分之二以上同意[94] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[107] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报[110] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 现金分红条件为每股收益不低于0.2元、每股累计可供分配利润不低于0.4元等[113] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[114] 其他 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期等[124] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[126][127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[130] - 公司应依法披露定期报告和临时报告，信息披露负责机构为董事会[137] - 公司董事会秘书是投资者关系管理负责人[138]