证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-068 北京世纪国源科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《董事会议事规则》，该议案尚需提交 2023 年第一次临 时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 第一条 为了进一步规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律、法规、规范性文件以 ...