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国源科技:独立董事专门会议制度
835184国源科技(835184)2023-11-30 19:08

北京世纪国源科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2023-071 北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》,议案内容包含《独立董事专门会议制度》,该议案无需提交股东大会审 议。 二、制度的主要内容,分章节列示: 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召 集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事,不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体独 立董事一致同意,通知时限可不受本条款限制。通知应包括会议召开日期、地点; 会议召开方式;拟审议事项和发出通知的日期。 独立董事专门会议应由 2/3 以上的独立董事 ...