证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-038 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由庹国柱、李秋玲、董利成三名委员组成，其中董利 成为公司董事长，不在公司兼任高级管理人员；庹国柱、李秋玲为公司独立董事， 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；主任委员由独立董事、会计专业人士李 秋玲担任。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 本年度公司暂未召开审计委员会会议。 三、董事会审计委员会主要工作情况 （一）指导内部审计工作 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北 京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《 ...