证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-042 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,848,773 股，占公司有表决权股份总数的 42.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,878,300 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...