董事会决议 - 董事会会议于2024年6月28日现场召开，6月25日通讯通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意8票，部分需股东大会审议[5][8][11][12][13][15] 董事会成员调整 - 公司第四届董事会成员拟由8名调整为6名[6][9] 募投项目 - 募投项目建设期延长至2025年12月31日[12] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] 股东大会 - 提议2024年7月18日召开第二次临时股东大会[15] 会议决议公布 - 公布第三届董事会三次会议决议，日期为2024年6月28日[17]