关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年实施了《贝 特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"），目前《激励计划》规定的首次授予股票期权第二个行权期及预留股票 期权第二个行权期等待期已满，行权条件已经达成，公司于 2024 年 1 月 9 日召 开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划第二个行权 期行权条件成就的议案》，监事会对该议案发表了同意的意见。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》 《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名股权激励对象名单的议案》《关于制 订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计 ...