关于拟修订《公司章程》公告 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-067 三、备查文件 | 现行政策与公司生产经营情况、投资规 | 认真研究和论证公司现金分红的时机、 | | --- | --- | | 划和长期发展的需要确实发生冲突的， | 条件和最低比例、调整的条件及其决策 | | 可以调整利润分配政策。调整后的利润 | 程序要求等事宜。 | | 分配政策不得违反中国证监会和北交 | 独立董事认为现金分红具体方案可能 | | 所的有关规定。 | 损害公司或者中小股东权益的，有权发 | | | 表独立意见。董事会对独立董事的意见 | | | 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 | | | 会决议公告中披露独立董事的意见 ...