证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-069 贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二 十一次会议，逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》，通过了对《董事会议 事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的 ...