董事会制度修订 - 2024年8月13日第六届董事会第二十一次会议通过《关于修订公司制度的议案》，需提交股东大会审议[2] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少一名为会计专业人士，设董事长1人，可设副董事长1至2人[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[11] - 特定情形下董事会应召开临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，紧急情况可口头通知[13] - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日会议顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[14] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[14] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事，一名董事不得接受超过两名董事委托[17] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开[18] 决议通过规则 - 普通决议须经全体董事过半数通过[25] - 担保、提供财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[25] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可书面提出延期开会或审议，董事会应采纳[27] - 董事会会议档案保存期限为十年[28] - 表决实行一人一票，以记名投票或举手表决等方式进行[21] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[22] - 采用书面传签方式，签字同意董事达法定人数，议案内容成决议[22] - 董事会会议需对利润分配作决议，先通知审计会计师出草案，作出分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项作决议[26] - 与会董事应代表本人和委托人对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，既不签字又不说明视为完全同意[27]