力佳科技:第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:835237 证券简称:力佳科技 公告编号:2023-091 1.会议召开时间:2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点:湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式:现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以电邮方式发出 力佳电源科技(深圳)股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容: 公司(含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司)拟使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金 ...