证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-094 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，负责董事会日常工作联络、会议组织和 董事会印章保管、使用等工作，由董事会秘书担任负责人。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 ...