内控评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30] 制度建设 - 建立法人治理结构、职能部门并明确职责[6][8] - 实行全员劳动合同制，制定人力、财务等多项制度[9][12] - 完善《研发项目管理办法》和质量管理流程控制制度[19][20] 信息管理 - 建立ERP、NCC等信息系统并制定规范保障安全[21] - 制定科学有效信息传递机制保证信息协调统一[23] 监督检查 - 董事会设审计委员会，下设审计中心监督内控[24] 未来展望 - 公司将完善内控体系、强化执行力、提高合规意识[31]