会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2023年12月29日在公司总部现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟修订公司治理制度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[6] 议案审议 - 《利润分配管理制度》需提交股东大会审议，《信息披露事务管理制度》无需提交[5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[6]