证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-029 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司就 2024 年第一季度情况编制了《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-028）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票 ...