证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-081 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 1.议案内容： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 就公司 2024 年半年度整体 ...