业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归属母公司所有者权益的未分配利润为400,928,495.41元，母公司未分配利润为165,968,207.18元[6] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[7] 会议相关 - 监事会会议于2024年4月24日在奔朗新材522会议室以现场方式召开，4月14日以通讯方式发出通知[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[2] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][11][13] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[9] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[4][5][7][8][12][13] 报告相关 - 立信会计师事务所为公司2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司对2023年度募集资金存放及实际使用情况编制专项报告，立信会计师事务所予以审核、鉴证[10] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，未发现重大缺陷[13] - 《广东奔朗新材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》公告编号为2024 - 022[15] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[15] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 025，于2024年4月26日披露[15] - 《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[17] - 《广东奔朗新材料股份有限公司内部审计制度》公告编号为2024 - 028，于2024年4月26日披露[17] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》无需提交股东大会审议[16] - 《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》无需提交股东大会审议[18] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》未涉及关联交易事项，无需回避表决[16] - 《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》未涉及关联交易事项，无需回避表决[18] - 《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》为备查文件[19]