股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东26人，持股127,752,082股，占比70.24%[4] - 网络投票股东23人，持股120,872,082股，占比66.46%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属母公司未分配利润400,928,495.41元，母公司未分配利润165,968,207.18元[10] - 2023年度利润分配预案为每10股派现金红利1.80元（含税）[11] 议案表决 - 多项议案表决同意股数127,752,082股，占比100.00%[6][8][9][10][11][12] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数43,005,494股，占比99.67%[13] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》同意股数127609682股，占比99.89%[17] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意股数127752082股，占比100.00%[19] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意股数127752082股，占比100.00%[20] - 《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》同意股数127609682股，占比99.89%[22] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数127,752,082股，占比100.00%[24][25] - 《关于公司2023年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数25,997,894，占比100.00%[26] 银行授信 - 公司向多家银行申请授信额度合计96900万元[14] 外汇交易 - 公司及控股子公司拟开展不超2500万美元或等值人民币外汇衍生产品交易，有效期至2025年6月30日[18] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，财务和非财务报告无重大缺陷[23] - 公司内部控制体系基本健全并有效执行，符合法规规定[24] 审计相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度专业审计机构，费用依协议执行[25]