一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 116 会议室 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-047 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事尹育航先生主持 6.会议列席人员：公司监事、拟任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式发出。因公司于 2024 年 6 月 25 日经 2024 年第一次临时股东大会选举出第六届董事会成员，为保证 董事会工作的连贯性，需尽快召开董事会选举董事长、董事会专门委员会委员 及高级管理人员，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议召集人 已 ...