本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-072 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 2. 会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市 城东工业园区科创路 1 号） 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶学俊 6. 会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-069）、《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-070）。 2.议案表决结果：同意 9 ...