董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[5] - 设董事长1名，副董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日通知[15] - 召开临时董事会会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[16] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[17] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 审议担保、财务资助等事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[19] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[21] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[21] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[22] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[22] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[22] 特殊事项审议 - 公司提供担保需董事会审议，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[25] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需经董事会审议后提交股东大会[25] - 单次或连续12个月累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，需经董事会审议后提交股东大会[25] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[28] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易需董事会审议[28] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提延期，董事会应采纳[16] - 董事会会议记录保存期限为十年[36] - 董事连续两次未能出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会更换[40] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议主持人应要求暂缓表决[40] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[42] - 公司董事会应编制和审议定期报告，无法形成决议需披露原因、风险及独立董事意见[42] - 委托和受托出席董事会会议有相关限制[34][35] - 本规则由董事会拟定、修改、解释，经股东大会审议通过之日起生效实施[43] - 本制度于2024年4月19日经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事，总数不得超董事总数二分之一[5]