公司治理 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构，完善法人治理结构[6] - 公司设置生产部、质量部等健全合理规范的组织机构[7] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价[2] - 公司建立较为健全有效的内部控制制度体系，包括多种制度规范[10] - 公司控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制等[10] 业务管理 - 公司销售与收款管理和控制明确各环节权责及制约措施，财务部和销售部每月定期对账[12] - 公司采购与付款管理建立采购控制程序，明确各环节岗位职责权限和制约要求[12] - 公司建立资金管理制度，严禁未经授权人员办理货币资金业务[13] - 存货管理各环节明确职责权限和相互制约措施[14] - 公司制定固定资产管理制度，财务部门定期盘点和处理报废资产[14] - 公司重大筹资经股东大会或董事会批准后实施，筹资前进行风险评估[14] - 公司制订合同管理制度，规范合同各操作流程及审批权限[15] 其他方面 - 公司建立一系列有利于可持续发展的人力资源政策[7] - 公司以“服务国防”为使命，以“创新求发展、质量求生存、管理促提升”为核心价值观[8] - 公司每年定期对风险和机遇以及控制措施进行评审和确认[8] - 公司会计核算独立，会计人员定期编制财务报表及分析说明[14] - 公司建立信息收集和沟通渠道，实现内外部信息传递与共享[17] - 公司建立外部沟通机制，及时处理外部信息[17] - 公司依据相关规定开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[18] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19]