公司基本信息 - 公司于2023年3月30日经中国证监会同意注册，发行2300万股，5月18日在北交所上市[6] - 公司营业期限为2010年2月4日至无固定期限[8] - 公司注册资本为9028.72万元人民币[10] - 公司由11位发起人发起设立，发起时发行普通股6328.72万股[18] 股权结构 - 发起人叶学俊持股2320万股，持股比例36.66%，2015年11月5日前以净资产折股出资[18] - 叶楠、苏梅、王洪平等人2015年11月5日前通过净资产折股获63287200股，占比100%[19] - 公司股份总数为9028.72万股，全部为普通股[19] 股份交易与管理 - 收购方持有公司5%以上股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[16] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数25%[28] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票，收益归公司所有[28] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[30] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[61] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[117] - 董事会确定对外投资等权限，建立审查和决策程序[105] 高级管理人员 - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[126] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[128] - 董事会秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[134] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[143] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[152] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[158] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[172][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[178] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告[181]