证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-039 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京三元基因药业股份有限公司（以下称 "公司"）的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国 家 ...