证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-027 北京三元基因药业股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《公司章程》等相关规定，北京三元基因药业股份有限公司 董事会提名胡左浩为公司第三届董事会独立董事候选人，提名张凤琴为公 司第三届董事会董事候选人。 2024 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通 过《关于提名胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名 胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；审议通过《关于提 名张凤琴女士为公司第三届董事会董事的议案》，同意提名张凤琴女士为公 司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会 ...