湖北康农种业股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 内部控制鉴证报告 二、 湖北康农种业股份有限公司内部控制自我评价报告 湖北康农种业股份有限公司 关于内部控制自我评价报告 湖北康农种业股份有限公司全体股东： 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"、"公司"或"本公司" 为进一步加强内部控制，规范公司的运作以满足不断发展的需要，根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），从公司实际情况出发，建立了内部控制制度，形成了较为 完善的内部控制体系，并根据自身经营发展和经济环境变化不断加以完善。 公司董事会对 2023 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的 规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成本报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...