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驱动力:《独立董事专门会议工作制度》
838275驱动力(838275)2024-08-28 21:02

证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-081 广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事专门会议 工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")治理结构,充分发挥独立董事的作用,切实保护公司及股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以 及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简 称"独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含视频 ...