证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-006 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于使用 部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司法 ...