证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-049 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 公司本次拟设立控股孙公司投资协议涉及的其他主体自然人张志成及自然 人周子梁为公司现任职工。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》等相关 规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司全资子公司对外投资的议案（一）》及《关于公司全资子公司对外投资的 议案（二）》，未达到股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。 （一）基本情况 根据辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划需求， 公司拟对外投资设立控股孙公司，公司全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下 简称"典冠科技"） ...