证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-088 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，有效保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独 ...