证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-089 广东永顺生物制药股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于制定公司内部控制制度的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 内部控制制度 第一条 为加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规，结合《广 东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是为了保证公司战略目标的实现 ...