证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-078 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《独立董事工作制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第一条 为进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上 ...