证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-078 辽宁东和新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议 工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、 《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的 ...