| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第八章 | 通知和公告 43 | | 第九章 | 投资者关系管理和信息披露 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | 党组织 49 | | 第十二章 | 修改章程 49 | | 第十三章 | 附则 50 | 辽宁东和新材料股份有限公司章程 辽宁东和新材料股份有限公司 章程 二零二五年九月 第七条 公司设立日期为 2001 年 10 月 19 日。 第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表 人。 第一章 总 则 第一条 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织 ...

董事会换届 - 2025年9月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举审计委员会委员议案[2] - 黄晓波任第四届董事会审计委员会主任委员[3] - 郭孟君、毕万利为第四届董事会审计委员会委员[3] - 审计委员会任期至第四届董事会任期届满[3] - 本次为任期届满正常换届，合规且不影响经营[4]

管理层换届 - 毕胜民持股30,687,863股占18.5380%，当选董事长，任期三年自2025年9月25日起[2] - 董宝华持股10,203,760股占6.1639%，当选副董事长兼副总经理，任期三年自2025年9月25日起[2][3] - 毕一明持股17,926,114股占10.8289%，被聘任为总经理，任期三年自2025年9月25日起[2] - 朴欣持股500,000股占0.3020%，被聘任为董事会秘书、财务负责人，任期三年自2025年9月25日起[2] - 孙希忠持股5,003,826股占3.0227%，被聘任为副总经理，任期三年自2025年9月25日起[4][5] - 赵权持股12,386,650股占7.4826%，被聘任为副总经理，任期三年自2025年9月25日起[5] - 毕德斌持股5,920,000股占3.5762%，被聘任为副总经理，任期三年自2025年9月25日起[5] - 罗锦持股1,590,000股占0.9605%，被聘任为副总经理，任期三年自2025年9月25日起[5] - 吴山持股1,000,000股占0.6041%，被聘任为副总经理，任期三年自2025年9月25日起[5] - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[7] 管理层履历 - 董宝华2016年3月至今任辽宁东和新材料股份有限公司董事等职，2025年7月至今任辽宁东部镁业有限公司董事等职[17][18] - 毕一明现任辽宁东和新材料股份有限公司总经理，2018 - 2025年历任董事长助理等职，2022 - 2025年任辽宁东部镁业有限公司经理等职[19] - 朴欣现任辽宁东和新材料股份有限公司财务总监等，2018年8月至今担任相关职务[20] - 孙希忠现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理，2009年7月至今历任相关职务[21] - 赵权现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理，2015 - 2025年担任相关职务[22] - 毕德斌现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理，2005年9月至今担任相关职务[23][24] - 罗锦现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理，2002 - 2025年历任相关职务[25] - 吴山现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理，2019年3月至今担任相关职务[26]

股东会情况 - 出席和授权出席股东会股东14人，持有表决权股份86,908,213股，占比52.50%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》等多项议案同意股数均为86,908,213股，占比100%[4][5][7][10] 人员选举 - 独立董事黄晓波等3人、非独立董事毕胜民等3人得票数均为86,908,213，占比100%当选[25][27] 人员任免 - 张国栋等4人2025年9月25日被任命为董事或独立董事[30] - 孙希忠等4人、魏宇等3人、孙玉生等3人2025年9月25日离任董事、独立董事、监事[30][31] 其他 - 北京市京师律师事务所认为本次股东会合法有效[29] - 《辽宁东和新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》为备查文件[32] - 公司董事会发布文件日期为2025年9月29日[32]

股东会安排 - 2025年9月25日14:30召开现场会议，9月24 - 25日网络投票[5] - 出席股东14人，代表股份86,908,213股，占比52.50%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数86,908,213股，赞成比例100%[12][13][14] - 调整董事薪酬方案同意股数26,966,114股，赞成比例100%[12]

人员选举 - 选举毕胜民为公司第四届董事会董事长、法定代表人[6] - 选举董宝华为公司第四届董事会副董事长[7] - 选举黄晓波等3人为公司第四届董事会审计委员会委员，黄晓波任主任委员[13] 人员聘任 - 聘任毕一明为公司总经理[9] - 聘任董宝华等6人为公司副总经理[10] - 聘任朴欣为公司董事会秘书、财务负责人[12] 会议信息 - 会议于2025年9月25日在公司会议室以现场及网络结合方式召开[3] - 会议发出通知时间为2025年9月10日，方式为电话、微信[3] - 会议主持人是董事长毕胜民[3] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[4]

板块整体表现 - 装修建材板块当日下跌0.22%，跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为友邦吊顶（8.36%），跌幅最大为东和新材（-5.57%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出5257.7万元，游资资金净流出3366.53万元，散户资金净流入8624.23万元[2] 个股价格表现 - 友邦吊顶收盘价20.87元，涨幅8.36%居首，成交量2.89万手，成交额5735.43万元[1] - 科创新材收盘价19.91元，涨幅6.76%，成交量8.88万手，成交额1.75亿元[1] - 华立股份收盘价16.78元，涨幅5.67%，成交量18.22万手，成交额3.03亿元[1] - 东和新材收盘价14.75元，跌幅5.57%垫底，成交量6.69万手，成交额9966.79万元[2] - 濮耐股份收盘价6.03元，跌幅2.58%，成交量35.26万手，成交额2.16亿元[2] 资金流向特征 - 华立股份主力资金净流入4850.27万元，主力净占比13.27%，居板块首位[3] - 东方雨虹主力资金净流入3722.76万元，主力净占比4.64%[3] - 坚朗五金主力资金净流入1986.86万元，主力净占比10.98%[3] - 公元股份主力净占比达19.83%，为板块最高[3] - 多数个股游资呈净流出状态，华立股份游资净流出1394.55万元，东方雨虹游资净流出2719.78万元[3] 成交活跃度 - 东方雨虹成交额6.71亿元居板块之首，成交量155.10万手[1] - 北京利尔成交量40.01万手，成交额3.56亿元[1] - 濮耐股份成交量35.26万手，成交额2.16亿元[2] - 罗普斯金成交量27.32万手，成交额1.53亿元[2] - 科创新材成交额1.75亿元，成交量8.88万手[1]

业绩数据 - 2025年上半年前五大客户销售额占营收约30%[9] - 截至2025年6月末，应收账款20,053万元，占比11.28%[10] - 截至2025年6月末，存货30,595万元，占比17.21%[12] 公司情况 - 保荐机构负责2025年半年度持续督导并出具报告[2] - 公司信息披露等方面无问题，承诺均已履行[6][7] 风险提示 - 公司面临重要客户依赖、应收账款回收等风险[9]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] 会议审议规则 - 2025年9月8日第三届董事会第三十八次会议通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需股东会审议[8] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等需股东会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日通知[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[12] - 临时会议通知时限为会议召开3日前，紧急情况可随时通知[12] 会议决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[13] - 董事有关联关系应回避表决，无关联不足3人提交股东会[15] 其他规定 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事委托其他独立董事[15] - 会议签到薄等文字材料、决议、记录保存期限为十年[16][18] - 董事会秘书会后三日内整理完记录，董事三日内签名送达[19] - 制度经股东会审议通过后生效，落款时间为2025年9月10日[23][24]

会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于9月8日召开[2] - 会议应出席职工代表90人，出席和授权出席90人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第四届董事会职工代表董事议案[3] - 推选秦楠女士为公司第四届董事会职工代表董事[3] - 选举职工代表董事议案表决同意90票，反对0票，弃权0票[4]