一、 审议及表决情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-007 辽宁东和新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议 案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购方等其他利益相关方 （以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺 行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规定，并结合公司实际情 ...