证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-078 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，会议选举易阳、王 伦刚、蔡秋菊为董事会审计委员会成员。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起 施行的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所配套修订的《北京证券 交易所股票上市规则（试行）(2023 年修订)》以及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件的的规定，公司审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，蔡秋菊女生作为公司副总经理、董事 会秘书不再符合公司审计委员会的任职要求。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的 议案》，改选王雪梅女士为审计委员会成员，任期 ...