东莞证券股份有限公司 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 补充确认关联交易并新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关规定，对倍益康补充确认关联交易并新增预计 2025 年日常性关联交易的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司分别于 2024 年 1 月 8 日和 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十五 次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联 交易议案》，公司预计实际控制人张文、蔡秋菊为公司申请借款、授信额度等提 供关联担保金额不超过 10,000.00 万元。 公司分别于 2025 年 1 月 8 日和 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十 二次会议、20 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-051 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | | | | | | | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内 | | 原预计金额 | | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发生 | 额与上年实际 | | 类别 | | 容 | | | 金额 | 发生金额 | 发生金额 | 金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | | | 较大的原因 | | 购买原材 | | | | | | | | | | | 料、燃料 | 购买原材料 | | | 0 | 647,502.48 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,517,933.45 | ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-050 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因公司于 2024 年 5 月 21 日转让控股子公司东莞市倍露康电子科技有限公司 （以下简称"倍露康"）21%的股权后，公司仅持有倍露康 30%股权，导致倍露 康不再纳入公司合并报表范围。因此，公司 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 28 日期间，公司向其购买原材料构成关 联交易。其中 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日交易金额为 3,340,019.89 元，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 28 日期间交易金额为 647,502.48 元。 （二）决策与审议程序 实际控制人：黄鑫 上述补充确认的关联交易已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-053 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | | | 术咨询、技术交流、技术转让技术 | 术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 推广；电子产品销售；体育用品及 | 推广；电子产品销售；体育用品及器 | | | 器材零售；日用家电零售；日用百 | 材零售；日用家电零售；日用百货销 | | | 货销售；办公用品销售；箱包销售； | 售；办公用品销售；箱包销售；互联 | | | 互联网销售（除销售需要许可的商 | 网销售（除销售需要许可的商品）；自 | | | 品）；自动售货机销售；日用口（非 | 动售货机销售；日用口罩（非医用） | | | 医用）销售；成人情趣用品销售（不 | 销售；成人情趣用品销售（不含药品、 | | | 含药品、医疗器械）；家用电器零配 | 医疗器械）；家用电器零配件销售；日 | | | 件销售;日用品销售；组织文化艺术 | 用品销售；组织文化艺术交流 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-049 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充审议日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 因公司于 2024 年 5 月 21 日转让控股子公司东莞市倍露康电子科技有限公司 （以下简称"倍露康"）21%的股权后，公司仅持有倍露康 30%股权，导致倍露康 不再纳入公司合并报表范围。因此，公司 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 12 月 31 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-048 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号： 2025-050）。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充审议日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 因公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和媒体采访 [3] - 活动时间为2025年5月29日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位及人员有银河证券、融贤汇金基金、中国证券报，上市公司接待人员有公司董事长、总经理张文先生和证券事务代表奚旺先生 [3] 市场与产品推广 - 今年公司海外市场销售稳定，便携式气压按摩系统（压缩靴）受市场广泛关注，在广交会上获全球客商好评，公司计划加大推广力度并优化产品 [4] 产品创新战略布局 - 公司未来在产品创新上持续加大“医疗 + 消费”资源投入，推动专业康复医疗技术研究，加大基础领域资金投入，探索物理因子疗法 [5] - 公司很多产品适用于老年群体，将针对老年健康需求研发更多产品 [5] 产品毛利与结构 - 康复医疗产品毛利率为47.86%，康复科技产品毛利率为37.11%，产品结构有进一步优化空间，公司正开发新产品丰富产品线 [6] 募投项目进展 - 成都智能制造生产基地建设项目按计划推进，智能制造基地预计7月验收，新增产能将提升生产能力、缩短交付周期、提高效率、降低成本、提升盈利能力 [7] 研发相关情况 - 研发费用根据多方面因素综合决定，非单一阈值限定 [9] - 中频治疗仪等多款产品已取得二类医疗器械注册证，医用制氧机（5L）处于设计开发阶段 [9] - 2025年正研发磁刺激仪等多款创新产品，理疗机器人系列即将量产 [9]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-047 （一） 对公司财务状况和经营成果的影响 本次获证是继公司 2025 年 4 月取得干扰电治疗仪医疗器械注册证后，取 得的又一个 II 类医疗器械产品注册证。该产品可以和公司现有的肌电生物反 馈仪、盆底康复仪主机配套使用，满足患者需求，为公司开辟新的收入来源。 在财务方面，随着公司阴道电极以及在研中的直肠电极、理疗电极等配套 耗材的相继推出，由于耗材的复购特性，有望提升公司盈利能力，优化财务状 况。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 在研产品取得阶段性成果情况 在研产品名称：阴道电极 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在研产品于 近期取得四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： | 序 | 产品 | 证书编号 | 注册 | | | 证书有效期 | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-045 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,160,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.11%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 四 川 千 里 倍 益 康 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年年度 股 东 会 的 法律意见书 大成蓉（2025）法意字第 1019 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司 治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法 ...