证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-099 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，拓展高原供氧市场，公司通过全资子公 司西藏雁翔科技有限公司在拉萨市柳梧新区设立全资孙公司西藏氧饱饱科技有 限公司，注册地为西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路顿珠金融城雅砻阳光花园小 区北 4 栋 2 单元 1-2 层 6 号商铺，注册资本为 50 万元。目前已完成工商注册登 记手续并于近期领取了由拉萨市市场监督管理局柳梧新区分局颁发的《营业执 照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年7月19日15:00现场开会，7月18 - 19日网络投票[2] - 股权登记日为2025年7月16日，证券代码870199，简称为倍益康[5] 议案情况 - 审议非累积投票议案1、2、3（含18项子议案），累积投票议案4、5[7][8] - 议案1、3、4、5经第三届董事会二十六次会议通过，1、2经监事会二十三次会议通过[8] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票议案为3.9、4、5[9] 其他信息 - 会议登记7月19日下午2:00，不接受电话登记，地点公司会议室[10] - 联系人蔡秋菊，电话、传真028 - 84215341，邮箱ir@beoka.com[11] - 股东费用自理，备查文件为两次会议决议[11]

房产交易 - 东莞倍益康拟按揭买约1,846.34㎡房产，预计总价1,569.39万元，贷款1,255.00万元[2] 授信担保 - 公司拟向工行东莞分行申请1,255.00万元10年期授信额度，提供连带责任保证担保[3] - 连续12个月累计担保5,510.00万元，占2024年末总资产7.98%[3] - 2025年7月4日董事会通过为全资子公司担保议案[4] 审核意见 - 保荐机构认为担保信息披露合规，对担保事项无异议[6][7]

网络投票细则 - 公司制定网络投票实施细则规范股东会网络投票行为[5] - 细则经董事会审议，8 票同意，0 票反对和弃权，尚需股东会审议[3] - 细则公告日期为 2025 年 7 月 4 日[15] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔 2 个交易日[8] - 同一股东重复投票以最后 1 次有效投票结果为准[12]

累积投票制细则 - 累积投票制实施细则经董事会审议通过，待股东会审议[3] - 特定选举情况应采用累积投票制[7] - 股东表决时表决权计算方式[10] - 当选董事得票总数要求[14] - 当选董事人数不足的处理办法[14] - 董事会成员不足规定人数的处理办法[14] - 新当选董事任期起始时间[14] - 采用累积投票制应在股东会通知说明[17] - 股东会会议召集人须制备特定选票[17]

提名委员会细则审议 - 提名委员会工作细则经第三届董事会二十六次会议通过，8票同意，0反对0弃权，无需股东会审议[3] 提名委员会构成 - 成员3名董事，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会管理 - 设主任委员1名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 提名委员会会议 - 提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 2/3以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[16][17] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[18] - 细则修改由董事会决定并审议批准，通过之日生效[20][22]

独立董事津贴制度 - 制度经第三届董事会二十六次会议通过，待股东会审议[3] - 津贴每人每年税前7.2万元，可调整[5] - 差旅费及行权费用公司据实报销[5] - 不得从公司及相关方获其他利益[5] - 经股东会通过后施行，由董事会解释[7][8]

承诺制度 - 承诺管理制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺事项应有明确履约期限，公开承诺应具体明确[8][9] 特殊承诺 - 重大资产重组时董高应公开承诺，涉问题暂停转股[9][10] - 新实控人承接原控股股东未履行承诺义务[10] 变更豁免 - 部分承诺不得变更豁免，特殊情况可变更需披露[13][14] - 变更豁免方案需经独董同意后提交审议[14] 履行披露 - 承诺人应及时履行并通知公司披露[16] - 公司应披露进展、未履行原因及措施[16]

薪酬制度审议 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度获董事会通过，尚需股东会审议[3] 制度制定与实施 - 股东会审议董事薪酬考核制度，董事会审议高管薪酬考核制度[10] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策并监督执行[10] 薪酬构成与调整 - 独立董事和外部董事实行津贴制，内部董事领岗位薪酬[12][13] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[14] - 薪酬随公司经营状况调整，参考多因素[14][15] 特殊规定 - 公司可设专项奖励或惩罚，经审批备案[15] - 离任按实际任期和绩效算薪酬，重大违法可取消发放[18] 其他要求 - 内部董事和高管签劳动合同，实行责任追究制度[20]

制度审议 - 防范控股股东等关联方资金占用制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] 资金占用界定 - 资金占用包括经营性和非经营性及证监会认定的其他内容[4][5] 禁止行为 - 公司不得多种方式让关联方使用资金，控股股东等不得占用公司资金[6][7] 责任机制 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人，审计督察中心负责日常监督[9][11] 监督措施 - 财务负责人监控并报告，外部审计机构出具专项说明[14][15] 应对机制 - 发生侵占资产董事会采取措施，可冻结股份，严格控制清偿方式[11][12] 表决回避 - 董事会和股东会审议相关事宜关联方需回避表决[12] 违规处理 - 董事和高管违规追究责任，责任人协助侵占可处分或追刑责[13][15] 损失承担 - 全体董事对违规担保损失担责，责任人给投资者损失追法律责任[15][16] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，由董事会制定、解释和修订[18]