南京灿能电力自动化股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-040 第一条 为了加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运 作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、 ...