南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会审 议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。公司及子公司使用总额度 不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资所获得的利息）购买 安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用， 投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币 10,000 万元。具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2025-015）。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-028 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 （二）前次披露情况 公司前次披露 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,120,061.02 元，母公司未分配利润为 37,386,092.92 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,912,020.36 元。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-029 本次权益分派权益登记日为：2025 年 5 月 29 日 除权除息日为：2025 年 5 月 30 日 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,109,276 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-027 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章晓敏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 61,534,953 股，占公司有表决权股份总数的 68.2893%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

2024 年年度股东会法律意见书 灿能电力 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 南京灿能电力自动化股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受南京灿能 电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"),并就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项的合法有效性出 具法律意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得 用作任何其他目的。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 公司董事会于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》,决定于 2025年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会。2025 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-026 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：公司通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadsho w.cnstock.com/）采用网络远程方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 上市公司接待人员：公司董事长章晓敏先生；公司董事兼总经理林宇先生； 公司董事会秘书兼副总经理翟宁女士；公司副总经理姚东方先生；公司财务负责 人刘静女士；公司保荐代表人刘成女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况、2024 年经营业绩 及公司发展规划等情况进行了介绍。同时公司 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-026 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动地点：公司通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadsho w.cnstock.com/）采用网络远程方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 上市公司接待人员：公司董事长章晓敏先生；公司董事兼总经理林宇先生； 公司董事会秘书兼副总经理翟宁女士；公司副总经理姚东方先生；公司财务负责 人刘静女士；公司保荐代表人刘成女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况、2024 年经营业绩 及公司发展规划等情况进行了介绍。同时公司 ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6433.72万元，其中，买入成交额为 2950.02万元，卖出成交额为3483.70万元，合计净卖出533.68万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营 业部，买入金额为662.22万元，第一大卖出营业部为平安证券股份有限公司北京市分公司，卖出金额为 1090.46万元。（数据宝） 灿能电力4月28日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 | 662.22 | 534.98 | | | 部 | | | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 | 610.40 | 540.88 | | | 部 | | | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 483.98 | 1.28 | | 买四 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 451.09 | 94.28 | | 买五 | 方正证券股 ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7055.60万元，其中，买入成交额为 3305.11万元，卖出成交额为3750.48万元，合计净卖出445.37万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路营业部， 买入金额为596.22万元，第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部，卖出金 额为875.33万元。（数据宝） 灿能电力4月25日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路营业部 | 596.22 | 16.34 | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 部 | 550.78 | 613.27 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业 部 | 479.99 | 244.08 | | | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 | | | | 买四 | 部 | 465.37 | 249.20 | | 买五 | 国信证券 ...

财务内控 - 审计公司认为灿能电力2024年财报内控在重大方面有效[5][9][10] - 公司董事会认为截止2024年底财报内控有效，无非财报内控重大缺陷[18] - 报告期内公司无财报和非财报内控重大或重要缺陷[25] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产和营收错报金额划分等级[22] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分等级[24] 其他 - 内控审计报告日期为2025年4月17日[14] - 2013年9月18日有1195万元相关事项[28]