证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-036 南京灿能电力自动化股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关规定以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独 ...